El imperio de ciberdelincuencia de $11 mil millones de dólares oculto en el sudeste asiático
El mundo en línea parece ser infinito. Desde la creación de nuestras interacciones sociales hasta los intercambios comerciales, cada vez estamos más arraigados en el ciberespacio. Pero como todo en la vida, no todo es color de rosa. Hoy, nos adentraremos en un recoveco oscuro del mundo digital: HuiOne Guarantee, un epicentro de delincuencia cibernética en el sudeste asiático.
Acerquémonos a la lente y pongamos en perspectiva a este gigante. Según reportes de la firma británica Elliptic, HuiOne Guarantee está ampliamente utilizado por ciberdelincuentes en el sudeste asiático y se involucra con estafas conocidas como “matanza de cerdos”. Esta plataforma en línea, que alcanza transacciones de al menos $11 mil millones de dólares, ofrece una gama de servicios como tecnología, datos y lavado de dinero.
Resulta alarmante saber que HuiOne Guarantee es una ramificación del grupo HuiOne, un conglomerado camboyano con conexiones a la familia gobernante de Camboya, Hun. Y si esto no fuera suficiente, otra rama del negocio, HuiOne International Payments, ayuda activamente en el manejo global de ingresos de estafas.
La plataforma despliega una paleta de opciones a sus usuarios, alardeando de tener 500,000 usuarios registrados y una lista de clientes que incluye a gigantes como Alipay, Huawei, PayGo Wallet, UnionPay y Yes Seatel.
Analizando a las naciones del sudeste asiático, observe cómo países como Birmania, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar y Filipinas se han convertido en un espacio fértil para estafas de “matanza de cerdos” en los últimos años. En este macabro esquema, personas inocentes de Asia y África son seducidas por trabajos bien remunerados en la región, solo para ser atrapados en “compuestos de estafas” controlados por grupos de crimen organizado transnacional de origen chino.
En el corazón de estas estafas está la creación de cuentas falsas en redes sociales y plataformas de citas, usadas para establecer relaciones románticas con víctimas e influir en ellas para invertir en negocios de criptomonedas inexistentes, con la única intención de drenar sus fondos.
HuiOne Guarantee, establecido en 2021, es un tejido de miles de canales en la aplicación de mensajería instantánea Telegram. Aunque asegura ser un mercado para bienes raíces y automóviles, Elliptic reveló que la mayoría de los bienes y servicios ofrecidos son para los operadores de estafas cibernéticas.
Además, comerciantes han sido descubiertos ofreciendo software y servicios de desarrollo web que facilitan la creación de sitios web para estafas de inversión en criptomonedas, así como la venta de gas lacrimógeno, bastones eléctricos y grilletes electrónicos, usados por operadores de compuestos de estafas para controlar a sus trabajadores.
No hace falta decir que HuiOne Guarantee es un facilitador crucial para las operaciones de estafa cibernética en el sudeste asiático, demostrando una vez más que el lavado de dinero, el tráfico de personas y la ciberdelincuencia se están convirtiendo en amenazas digitales cada vez más significativas.
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